Защита по уголовным делам

Представление интересов руководителей и ключевых сотрудников генерального подрядчика в уголовном деле, связанном с реализацией государственного контракта по созданию подсистем ФГИС ЕГРН. Исключена уголовно-правовая квалификация хозяйственных решений, что позволило сохранить управляемость бизнеса и деловую репутацию доверителей.

Представление интересов бенефициара крупной девелоперской группы компаний в рамках ряда возбужденных уголовных дел. Доверителю была изменена мера пресечения на не связанную с ограничением свободы, в дальнейшем уголовные дела были прекращены без привлечения доверителя к уголовной ответственности.

Защита интересов ГК АСВ в ходе выявления и привлечения к уголовной ответственности бенефициаров ряда НПФ. В рамках проекта удалось обеспечить привлечение контролирующих лиц должников к уголовной ответственности
и наложить аресты на имущество стоимостью более 10 млрд. рублей в целях погашения требований кредиторов.

Защита физического лица, связанного с деятельностью международной платформы в сфере цифровых финансовых активов, в рамках уголовного дела
о мошенничестве. Доверитель был освобождён из-под стражи после задержания. Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Защита бенефициаров и руководителей коммерческой группы в промышленной сфере по уголовным делам, связанным с предпринимательской и управленческой деятельностью, возбужденных на фоне хозяйственных споров и корпоративного конфликта. Уголовное дело прекращено по реабилитирующим основаниям.

Успешное представление интересов руководства и бенефициара таможенного брокера по особо тяжкому преступлению коррупционной направленности.
По результатам проекта доверителям изменена мера пресечения и назначено наказание, не связанное с лишением свободы.

Представление интересов руководителя крупной компании, поставляющей оборудование для автомобильной отрасли, в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Оспорены выводы следствия, подтверждена экономическая обоснованность операций. Уголовное дело прекращено, налоговые претензии снижены, удалось добиться снятия ранее наложенных арестов на имущество.

Защита доверителя в рамках уголовного дела, связанного с исполнением контрактов на поставку оборудования. В ходе защиты удалось добиться снижения категории тяжести преступления и назначения наказания, существенно ниже запрашиваемого стороной обвинения. В дальнейшем доверитель освобождён условно-досрочно до истечения срока наказания.

Защита сотрудника финансовой организации в рамках уголовного дела о присвоении и последующей легализации денежных средств в составе группы лиц. Обвинение строилось на участии в реализации финансовой схемы. С учётом фактической роли доверителя и характера его функций удалось добиться назначения существенно более мягкого наказания с применением условного осуждения.

Представление интересов компании, входящей в контур крупной государственной корпорации, в рамках проверки по факту деятельности предыдущего руководства по признакам мошенничества и злоупотребления полномочиями. В результате выстроенной правовой позиции установлено отсутствие состава преступления, в возбуждении уголовного дела отказано.

Защита руководителя научного проекта по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Доказан гражданско-правовой характер отношений и отсутствие состава преступления. Уголовное преследование прекращено по реабилитирующему основанию.